湖南法治報(bào)·客戶端 2025-08-28 10:57:56
湖南法治報(bào)·新湖南客戶端訊(通訊員 劉藝涵 楊皓翔)“顧客”發(fā)來(lái)訂單,說(shuō)要定制一款蛋糕,還特意要求將大量現(xiàn)金藏入其中,準(zhǔn)備給女朋友一個(gè)驚喜。這是不是超“壕”,還特別有新意?但實(shí)際上,這樣做極有可能成為“洗錢幫兇”!
8月22日下午,懷化市公安局鶴城分局接到泉州警方傳來(lái)線索:一團(tuán)伙專門通過(guò)“蛋糕藏金”的方式進(jìn)行洗錢套利,目前已流竄至懷化市鶴城區(qū)。
鶴城公安分局刑事偵查大隊(duì)迅速行動(dòng),立即組織精干警力開(kāi)展分析研判和摸排布控,經(jīng)連夜攻堅(jiān),成功鎖定該團(tuán)伙活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn),并于8月23日上午精準(zhǔn)收網(wǎng),將該團(tuán)伙8名成員一網(wǎng)打盡。目前,相關(guān)涉案人員已全部移交泉州警方處理。
套路揭秘:
1.偽裝下單,降低戒心。以慶祝節(jié)日、生日等為由,訂購(gòu)高價(jià)蛋糕或禮品,借溫馨場(chǎng)景弱化商家防備。
2.編造說(shuō)辭,套取信任。謊稱身處國(guó)外或異地、無(wú)法正常取現(xiàn)等,以“求助”為名,懇請(qǐng)商家?guī)兔θ‖F(xiàn)。
3.指定藏匿,設(shè)下圈套。要求商家將取到的現(xiàn)金藏在蛋糕夾層或禮品中,完成贓款的初步轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備。
4.同伙取件,轉(zhuǎn)移贓款。待同伙取走藏有現(xiàn)金的蛋糕或禮品后,即完成贓款的物理轉(zhuǎn)移。
此類手法實(shí)則利用商家的善意與信任,讓其在毫不知情的情況下淪為洗錢工具。
警方提示:近期,不少實(shí)體商鋪經(jīng)營(yíng)者成為違法犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的新目標(biāo),請(qǐng)經(jīng)營(yíng)者保持警惕,謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,嚴(yán)格規(guī)范收款流程,避免無(wú)意中成為洗錢“工具人”。
組稿:杜巧巧
責(zé)編:雷昕
一審:雷昕
二審:曾金春
三審:戴志杰
來(lái)源:湖南法治報(bào)·客戶端
我要問(wèn)