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新湖南客戶端 2025-08-28 10:48:20
湖南法治報(bào)訊（全媒體見(jiàn)習(xí)記者 周萌 通訊員 周鈴梅 付曼麗）近日，常德市公安局武陵分局南坪派出所破獲一起幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人陸某平。
今年6月，南坪派出所接到轄區(qū)居民楊女士報(bào)警。據(jù)楊講述，幾日前她接到一個(gè)自稱是常德市公安局武陵分局民警的來(lái)電。對(duì)方稱楊女士可能將銀行卡出借給他人，還以其身份辦理了一張上海郵儲(chǔ)銀行的銀行卡。該卡目前涉嫌詐騙，楊女士因此被列為詐騙共犯，對(duì)方要求她聯(lián)系上海警方并前往上海配合處理。楊女士惶恐不已，表示自己從未辦理過(guò)這張銀行卡，也未曾出借個(gè)人銀行卡。在對(duì)方持續(xù)恐嚇下，楊女士一步步落入對(duì)方精心設(shè)計(jì)的圈套。對(duì)方提出可通過(guò)線上操作 “解決問(wèn)題”，讓楊女士下載一款 “防護(hù)云” APP，隨后通過(guò)該 APP 遠(yuǎn)程操控了她的手機(jī)。接著，電詐分子又在楊女士的手機(jī)上下載了 “閃活” APP 和“幣安”APP，借此查看了她的銀行流水和賬戶余額。之后，他們通過(guò)某銀行保單貸款60萬(wàn)元存入楊女士的建設(shè)銀行卡，并用其中35萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)外匯轉(zhuǎn)入國(guó)外賬戶，剩余25萬(wàn)元?jiǎng)t分多筆轉(zhuǎn)入其他多個(gè)賬戶。楊女士當(dāng)時(shí)并未意識(shí)到被騙，直到女兒回家后發(fā)現(xiàn)異常，才如夢(mèng)初醒。
接警后，南坪派出所綜合指揮室立即對(duì)案件線索展開(kāi)分析研判，初步鎖定了福建省古田縣的陳某。由于陳某沒(méi)有違法犯罪前科，民警對(duì)其是否為涉案人員存有疑問(wèn)。通過(guò)對(duì)陳某的賬戶進(jìn)行深入核查，民警發(fā)現(xiàn)其賬戶流水異常龐大，且與一名叫陸某華的女子有交易往來(lái)。經(jīng)查，陸某華的銀行賬戶因涉詐已被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，且她與陳某戶籍及居住地均相同。民警據(jù)此推測(cè)，可能是有人冒用陳某和陸某華的微信，為電詐分子的犯罪活動(dòng)洗錢(qián)。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查分析，陸某華的弟弟陸某平被鎖定為重大嫌疑人。在鐵證面前，陸某平主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。他交代，自己為賺取傭金，通過(guò)幣安平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣交易賺取差價(jià)，為電詐分子的涉詐資金提供洗白幫助。目前，陸某平已被采取刑事強(qiáng)制措施，部分贓款及違法所得被退還。
責(zé)編：劉雙昀
一審：劉雙昀
二審：曾金春
三審：戴志杰
來(lái)源：新湖南客戶端
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