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人民銀行張家界市分行： “政警銀企” 聯(lián)手筑牢貴金屬行業(yè)反洗錢防線

劉凡愷   湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端   2025-08-27 15:36:15

湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端8月27日訊 （通訊員 劉凡愷）近日，張家界市公安局、中國人民銀行張家界市分行、張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在桑植縣聯(lián)合舉辦“貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢培訓(xùn)活動(dòng)”，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化從業(yè)人員反洗錢意識(shí)，提升行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)防控能力。市縣相關(guān)單位工作人員、桑植農(nóng)商銀行工作人員及貴金屬行業(yè)企業(yè)代表參與本次培訓(xùn)。

培訓(xùn)聚焦新修訂《反洗錢法》《貴金屬和寶石行業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)，系統(tǒng)解讀行業(yè)反洗錢監(jiān)管要求與實(shí)操規(guī)范，并結(jié)合真實(shí)案例深入剖析洗錢常見手法、法律后果與防范策略。特別強(qiáng)調(diào)各商戶應(yīng)嚴(yán)格履行客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料保存、大額和可疑交易報(bào)告等反洗錢義務(wù)。

一名參會(huì)金店負(fù)責(zé)人表示：“之前總覺得反洗錢離我們很遙遠(yuǎn)，通過這次學(xué)習(xí)，我才意識(shí)到洗錢犯罪的嚴(yán)重危害和合規(guī)經(jīng)營的重要性?；厝ズ髮⒌谝粫r(shí)間組織員工學(xué)習(xí)，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)?！?/span>

下一步，中國人民銀行張家界市分行將持續(xù)加強(qiáng)“政警銀企”聯(lián)動(dòng)，在全市范圍內(nèi)開展貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢宣傳培訓(xùn)，進(jìn)一步夯實(shí)貴金屬與寶石交易領(lǐng)域的安全基礎(chǔ)，助力營造規(guī)范、透明、健康的營商環(huán)境。

作者：劉凡愷

責(zé)編：向韜

一審：向韜

二審：田育才

三審：寧奎

來源：湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端

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