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湖南日報·新湖南客戶端 2025-08-25 16:09:52
近日，汨羅市公安局快速出擊，成功摧毀一個為詐騙活動轉(zhuǎn)移資金的“跑分”團(tuán)伙，抓獲嫌疑人11名，斬斷一條“洗錢”黑鏈！
經(jīng)周密部署，7月30日至8月7日，民警在汨羅城區(qū)、長樂鎮(zhèn)等地展開多輪收網(wǎng)，先后抓獲唐某、周某、黎某等11名嫌疑人，查扣涉案手機13臺、銀行卡及支付賬戶30余個。
據(jù)主犯唐某交代，其在抖音上刷到“想掙錢？想翻身？”誘惑性視頻后留言“愿意嘗試”。隨即與“獵頭”聯(lián)系并見面。對方提供幾部手機，手把手教他通過境外聊天軟件接收“上線”指令。一旦有非法資金轉(zhuǎn)入，唐某根據(jù)指令，指揮并監(jiān)督“跑分人員”將贓款先轉(zhuǎn)入個人微信零錢通，再通過掃碼將贓款轉(zhuǎn)移至“上線”指定賬戶。每完成一筆交易，唐某及參與者按不同比例抽取傭金。
辦案民警介紹，該團(tuán)伙的組織架構(gòu)嚴(yán)密，采用“上線-管理人員-跑分人員”的三級鏈條運作模式，為規(guī)避公安機關(guān)追查打擊，他們頻繁更換落腳點，將賓館作為流動據(jù)點，十余天，為上游犯罪轉(zhuǎn)移資金30余萬元，非法獲利萬余元。
責(zé)編：湯旖
一審：湯旖
二審：曾益
三審：禹振華
來源：湖南日報·新湖南客戶端
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