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向違法放貸亮劍!邵陽北塔區(qū)檢察院公訴一案開庭審理

    2025-08-22 15:36:39

湖南法治報·新湖南客戶端訊 (通訊員 陽帆)8月20日,由邵陽市北塔區(qū)人民檢察院依法提起公訴的沈某龍、沈某威等人違法發(fā)放貸款案在北塔區(qū)人民法院公開開庭審理。北塔區(qū)人民檢察院派員出庭支持公訴,人民監(jiān)督員及銀行系統(tǒng)工作人員觀摩庭審

20213月至2024年2月間,沈某龍利用其擔任銀行客戶經理的職務便利,伙同其堂弟沈某威規(guī)避規(guī)定、放棄核查,致使A銀行營業(yè)部違規(guī)放貸930萬元,其中200萬元貸款未按期歸還。為填補前期巨額虧空,2023年至2024年,沈某龍又伙同楊某、陶某繼續(xù)以相似手法違規(guī)操作,最終致使違法放貸總額達1390萬元,580余萬元貸款未按期歸還,造成銀行貸款損失。

庭審現(xiàn)場,公訴人圍繞全案犯罪事實,依法展開精準指控。面對主要被告人沈某龍、沈某威當庭拒不認罪、試圖推諉責任的情況,公訴人沉著應對,系統(tǒng)陳列書證、證人證言、銀行流水等關鍵證據(jù),形成完整、嚴密的證據(jù)閉環(huán),清晰鎖定沈某龍、沈某威等人的犯罪行為及各自在案件中的角色分工。?

公訴人在法庭辯論階段明確指出,沈某龍身為銀行從業(yè)人員,本應恪守金融監(jiān)管規(guī)定與職業(yè)操守,卻利用職務便利違反國家關于貸款發(fā)放的法律法規(guī),涉案金額巨大且造成的損失特別嚴重,其行為已構成違法發(fā)放貸款罪;沈某威系犯意提起者,也是資金的主要使用者,其行為從尋找名義借款人到安排偽造證據(jù)、接送人員到資金的控制,對違法發(fā)放貸款造成損失負重要責任,同樣構成違法發(fā)放貸款罪;被告人陶某、楊某在明知沈某龍等人實施違法放貸行為的情況下,仍提供幫助,根據(jù)《中華人民共和國刑法》相關規(guī)定,應以共同犯罪追究其刑事責任。?

庭審過程中,被告人陶某、楊某當庭表示認罪認罰,自愿接受法律制裁,其親友分別代退賠20萬元、10萬元。該案將擇期宣判。?

“現(xiàn)場旁聽庭審令人深受震撼,”一位銀行員工表示,“必須堅決杜絕‘變通’操作,制度紅線絕對碰不得!”

金融安全是國家安全的基石,亦是經濟高質量發(fā)展的堅實保障。下一步,北塔區(qū)檢察院將繼續(xù)嚴厲打擊金融犯罪,守護老百姓的錢袋子,用司法力量為誠信、穩(wěn)定的營商環(huán)境保駕護航。

檢察官提醒違法發(fā)放貸款罪是指銀行或其他金融機構工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款,數(shù)額巨大或造成重大損失的行為。該類犯罪不僅破壞金融管理秩序,更嚴重威脅金融機構資金安全,損害社會公共利益。金融機構從業(yè)人員須時刻嚴守職業(yè)道德和風控規(guī)定,切勿以身試法。

組稿人 姜紅玉

責編:曾雨田

一審:曾雨田

二審:杜巧巧

三審:楊湛

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