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湖南法治報(bào)全媒體記者 李翔 通訊員 劉洋凌子

近期金價(jià)不斷上漲，黃金市場(chǎng)呈現(xiàn)出火熱景象，然而在金店購買黃金的不單只有普通顧客，還可能有充當(dāng)詐騙分子的“工具人”。他們前腳剛幫忙購入黃金，后腳便轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)，利用高流動(dòng)性的黃金市場(chǎng)，將上游犯罪所得錢款洗白。

隨著法槌落下，王二（化名）等4人的發(fā)財(cái)美夢(mèng)徹底破碎。近日，長沙縣人民檢察院對(duì)一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件提起公訴，縣法院審理后，判處王二有期徒刑3年，其他3名同伙分別被判處有期徒刑1年2個(gè)月至1年、均適用緩刑，并處相應(yīng)罰金。4名被告人雖未直接實(shí)施詐騙，但其行為為詐騙犯罪清洗、轉(zhuǎn)移贓款，提供了關(guān)鍵幫助。

時(shí)間回溯至2023年9月。王二的發(fā)小強(qiáng)子（在逃）找到他，提出一個(gè)輕松賺錢的門路：讓王二幫忙通過代購黃金的方式將一些特殊資金（實(shí)為詐騙贓款）套現(xiàn)出來，承諾事后支付2萬元好處費(fèi)。面對(duì)誘惑，王二應(yīng)允，并陸續(xù)糾集了另外3人入伙，明確了分工。

同年10月31日，王二接到強(qiáng)子的通知。次日，一筆24.05萬元的資金經(jīng)過復(fù)雜的多層流轉(zhuǎn)，最終匯入深圳某珠寶店老板何某的賬戶。這正是王二等人要清洗的贓款。按照事先計(jì)劃，王二負(fù)責(zé)與珠寶店老板何某聯(lián)系、詢價(jià)，約定以24.05萬元購買500克黃金。交易當(dāng)日，王二的兩名同伙前往珠寶店柜臺(tái)領(lǐng)取黃金，另一名同伙則負(fù)責(zé)在旁監(jiān)督領(lǐng)取過程。黃金得手后，王二也按約定將部分好處費(fèi)分給了參與的同伙。

那么，王二等人所清洗的這24.05萬元究竟從何而來？源頭正是一場(chǎng)精心策劃的冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙。

2023年11月1日，長沙A公司的財(cái)務(wù)人員小李（化名）遭遇了驚魂一幕。當(dāng)天，她收到一個(gè)昵稱和頭像都與公司上司劉姐一模一樣的微信好友申請(qǐng)。誤以為真是上司的小李通過了申請(qǐng)。緊接著，這個(gè)劉姐將小李拉入一個(gè)臨時(shí)工作群，群里還有一位昵稱為公司楊總的人。在楊總詢問公司賬戶資金情況后，小李被告知需向指定賬戶支付14萬元。

謹(jǐn)慎的小李私下詢問劉姐是否需要走付款流程，劉姐回復(fù)按楊總指示辦即可。在雙重“上司”指令下，小李先后將共計(jì)118萬元（包含上述24.05萬元）匯入了犯罪分子指定的不同賬戶。直到半小時(shí)后，真正的劉姐打來電話詢問大額支出，小李才如夢(mèng)初醒，意識(shí)到自己遭遇了詐騙。

2025年2月，王二等4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案被公安機(jī)關(guān)移送至長沙縣檢察院審查起訴。承辦檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，王二等人明知是他人詐騙犯罪所得，為獲取非法利益，仍積極組織、參與通過購買黃金轉(zhuǎn)移的方式予以掩飾、隱瞞。審查起訴期間，經(jīng)承辦檢察官耐心釋法說理，王二等4人認(rèn)罪悔罪，積極退賠了A公司部分經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)20萬元。2025年3月，長沙縣檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)王二等4人提起公訴。法院經(jīng)審理，作出了前述判決。

責(zé)編：譚好

一審：譚好

二審：曾金春

三審：楊湛