湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶(hù)端 2025-08-08 16:34:18
湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶(hù)端8月8日訊 ?為進(jìn)一步提升全市銀行機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作水平,切實(shí)提高洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控能力,近日,中國(guó)人民銀行張家界市分行聯(lián)合慈利農(nóng)村商業(yè)銀行組織開(kāi)展銀行機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。來(lái)自全市14家銀行機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)專(zhuān)干齊聚一堂,通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)前沿知識(shí)與實(shí)務(wù)技能,為守護(hù)地方金融安全蓄能充電。
本次培訓(xùn)特邀全國(guó)首批認(rèn)證“反洗錢(qián)合規(guī)官”、資深專(zhuān)家何金山現(xiàn)場(chǎng)授課。課程緊扣反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)難點(diǎn),圍繞新形勢(shì)下洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化及應(yīng)對(duì)策略、新修訂《反洗錢(qián)法》的主要變化、受益所有人穿透識(shí)別技巧、高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)盡職調(diào)查要點(diǎn)、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、可疑交易監(jiān)測(cè)分析等核心內(nèi)容,采用政策解讀與案例剖析相結(jié)合、理論知識(shí)與實(shí)務(wù)操作相融合的方式,幫助參訓(xùn)人員精準(zhǔn)把握監(jiān)管要求,提升在實(shí)際業(yè)務(wù)中識(shí)別、研判和處置洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)戰(zhàn)能力。授課結(jié)束后,以隨堂測(cè)試的方式對(duì)學(xué)習(xí)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)。?
“培訓(xùn)內(nèi)容干貨滿(mǎn)滿(mǎn),既解了工作中的困惑,又明確了下一步履職方向。”參訓(xùn)人員紛紛表示,將把所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為工作實(shí)效,嚴(yán)格落實(shí)新修訂《反洗錢(qián)法》要求,切實(shí)履行反洗錢(qián)主體責(zé)任。?
此次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),不僅強(qiáng)化了張家界市銀行機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)和專(zhuān)業(yè)能力,更搭建了同業(yè)交流、協(xié)同防范的平臺(tái),為提升全市金融風(fēng)險(xiǎn)防控水平、維護(hù)金融市場(chǎng)秩序穩(wěn)定奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
責(zé)編:田銳
一審:田銳
二審:田育才
三審:寧奎
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