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中國銀行湘西自治州分行監(jiān)控聯(lián)動警方成功攔截涉詐ATM取現(xiàn)
新湖南客戶端 2025-07-29 17:32:44
7月24日23點44分，中國銀行湘西自治州分行監(jiān)控中心值守人員發(fā)現(xiàn)，兩名男子在分行營業(yè)部ATM自助區(qū)持多張銀行卡頻繁分批次取現(xiàn)?；诜丛p培訓要點，值守人員判斷該行為符合涉詐資金轉(zhuǎn)移特征，立即啟動應(yīng)急預(yù)案。
監(jiān)控中心隨即與公安機關(guān)110指揮中心緊急聯(lián)動，精準報告了嫌疑人特征、位置及實時動態(tài)。警方迅速響應(yīng)，調(diào)集警力趕赴現(xiàn)場。在警銀協(xié)作下，嫌疑人被當場控制，其正在進行的可疑取款操作被中斷。后經(jīng)公安機關(guān)審查，確認該取現(xiàn)人員為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人，此次行為系“洗錢”犯罪活動，并當場繳獲涉詐資金9200元。
此次成功攔截有效保護了群眾資金安全，打擊了犯罪活動，體現(xiàn)了分行“科技防詐、精準預(yù)警、快速聯(lián)動”反詐機制的有效性，彰顯了全行上下，從員工到外包人員共同筑牢金融安全防線的堅定決心和能力。為維護區(qū)域金融秩序穩(wěn)定，中行將持續(xù)強化風險監(jiān)測預(yù)警能力，深化警銀協(xié)作，全力做實反電詐工作。（李云）
責編：楊柳彬
一審：楊柳彬
二審：王珊
三審：熊佳斌
來源：新湖南客戶端
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