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警銀跨省反詐“接力賽”:三省聯(lián)動(dòng)成功守護(hù)群眾215萬(wàn)元資金

  新湖南客戶端   2025-07-23 14:29:58

近日,湖南、甘肅、山東三省警銀聯(lián)動(dòng),成功打贏一場(chǎng)反詐“接力戰(zhàn)”。郵儲(chǔ)銀行聯(lián)合多地公安機(jī)關(guān),通過(guò)高效跨區(qū)域協(xié)作,成功攔截45萬(wàn)元涉詐資金,并及時(shí)阻止山東一名受害人轉(zhuǎn)出卡內(nèi)170萬(wàn)元現(xiàn)金,以“信息共享、快速響應(yīng)、協(xié)同處置”的聯(lián)動(dòng)機(jī)制筑牢群眾“錢袋子”防線,獲公安機(jī)關(guān)通報(bào)表?yè)P(yáng)。

6月17日上午10時(shí)許,湖南永州籍客戶楊某來(lái)到郵儲(chǔ)銀行甘肅省平?jīng)鍪猩坛侵?,要求柜臺(tái)取現(xiàn)45萬(wàn)元。面對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管的常規(guī)詢問(wèn),楊某自述無(wú)固定工作,靠流動(dòng)擺攤為生,賬上資金為之前外借到期款,用于給兒子籌備彩禮。其職業(yè)描述,與高額資金用途引起了網(wǎng)點(diǎn)警覺(jué),且與公安機(jī)關(guān)近期通報(bào)的涉詐資金轉(zhuǎn)移模式高度吻合。

平?jīng)錾坛侵醒杆賳?dòng)警銀協(xié)作機(jī)制:營(yíng)業(yè)主管同步向郵儲(chǔ)銀行甘肅省分行及屬地反詐中心上報(bào)可疑線索;甘肅省分行緊急聯(lián)系賬戶開戶地湖南省分行請(qǐng)求核查。經(jīng)永州市反詐中心大數(shù)據(jù)核查,60歲的楊某無(wú)合理大額資金來(lái)源,錢款從山東莒縣某工作人員受害人處打來(lái),且該工作人員經(jīng)熟人介紹參與網(wǎng)絡(luò)股票投資,交易特征符合詐騙洗錢模式。湖南省分行隨即對(duì)賬戶實(shí)施了管控。楊某察覺(jué)異常后迅速逃離網(wǎng)點(diǎn)。

為搶在資金轉(zhuǎn)移前阻斷風(fēng)險(xiǎn),永州市反詐中心立即啟動(dòng)跨省預(yù)警聯(lián)動(dòng)機(jī)制,將關(guān)鍵線索同步至山東莒縣反詐中心。莒縣反詐民警爭(zhēng)分奪秒鎖定受害人位置,此時(shí),受害人正身處銀行操作轉(zhuǎn)賬,卡內(nèi)170萬(wàn)元資金即將轉(zhuǎn)入詐騙賬戶。民警迅速到場(chǎng)勸阻,最終成功避免巨額財(cái)產(chǎn)損失。

此次攔截45萬(wàn)元涉詐資金,阻斷170萬(wàn)元潛在損失,是警銀跨區(qū)域協(xié)作機(jī)制的一次生動(dòng)實(shí)踐。從銀行前端監(jiān)測(cè)、分行層級(jí)聯(lián)動(dòng),到反詐中心跨省預(yù)警,多部門以"信息共享、快速響應(yīng)、協(xié)同處置"的高效配合,織就了一張覆蓋三省的反詐安全網(wǎng)。未來(lái),郵儲(chǔ)銀行將不斷強(qiáng)化警銀協(xié)作,共同筑牢反詐防線,守護(hù)好群眾“錢袋子”。(許雪峰)

責(zé)編:陳昱旬

一審:陳昱旬

二審:王珊

三審:熊佳斌

來(lái)源:新湖南客戶端

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